SCG澤田・コンサルティング・株式会社臨時株主総会
第１０期決議書及び議事録抜粋
代表清算人 澤田浩一 了承
元代表取締役 澤田浩一 了承
| 【第１０期（第４四半期）臨時株主総会】 （ SCG澤田・コンサルティンググル−プ・株式会社） 臨時株主総会決議書（経過要領議事録） 日時：平成２７年１０月１日（木）（招集日：平成２７年９月２１日） AM９：００〜AM１０：００ 開催場所： SCG澤田・コンサルティンググル−プ・株式会社本社会議室 決議事項 第１号議案 本社移転に関わる準備開始の決議〔承認〕 経過要領：第１号議案 本社移転に関わる準備開始の決議の件 代表取締役澤田浩一は、取締役を代表して、来たる本社移転における準備として、本社移転に関わる準備開始の決議における決済を、 議長がその可否を議場に諮ったところ、満場異議なくこれに賛成したので、出席者全員の議決権の可半数をもって、 報告･承認されましたのでご通知申し上げます。 尚、本社移転に関わる準備の子細的な案件については、以下の通りである。 本社移転に関わる準備開始の決議 付議事項 第１号議案 発行可能株式総数の増加のための定款変更の承認決議の件 第２号議案 出資される財産の価額及び資本金の定款変更の承認決議の件 第３号議案 募集株式の発行に関する件の承認決議の件 第４号議案 募集株式割当ての承認決議の件 第５号議案 本店移転の承認決議の件 第６号議案 代表取締役の住所変更決議の件 この内容を、現所在地所属地域事務所（函館地方法務局）に確認し、 書類等に不備がないか？また、問題等がないか？確認業務を行い、 来たる本社移転に際して、処理実行を行う。 代表取締役澤田浩一は、取締役を代表して、第１０期（第４四半期）臨時株主総会における決議において、 議長がその可否を議場に諮ったところ、満場異議なくこれに賛成したので、出席者全員の議決権の可半数をもって、報告･承認されましたのでご通知申し上げます。 平成２７年１０月１日（木） SCG澤田・コンサルティンググル−プ・株式会社臨時株主総会において 議長兼代表取締役社長 澤田 浩一 |
| 【第１０期（第４四半期）臨時株主総会】 （ SCG澤田・コンサルティンググル−プ・株式会社） 臨時株主総会決議書（経過要領議事録） 日時：平成２７年１０月１日（木）（招集日：平成２７年９月２１日） AM９：００〜AM１０：００ 開催場所： SCG澤田・コンサルティンググル−プ・株式会社本社会議室 決議事項 第１号議案 本社移転に関わる準備開始の決議〔承認〕 経過要領：第１号議案 本社移転に関わる準備開始の決議の件 代表取締役澤田浩一は、取締役を代表して、来たる本社移転における準備として、 本社移転に関わる準備開始の決議における決済を、 議長がその可否を議場に諮ったところ、満場異議なくこれに賛成したので、出席者全員の議決権の可半数をもって、 報告･承認されましたのでご通知申し上げます。 尚、本社移転に関わる準備の子細的な案件については、以下の通りである。 本社移転に関わる準備開始の決議 付議事項 第１号議案 発行可能株式総数の増加のための定款変更の承認決議の件 第２号議案 出資される財産の価額及び資本金の定款変更の承認決議の件 第３号議案 募集株式の発行に関する件の承認決議の件 第４号議案 募集株式割当ての承認決議の件 第５号議案 本店移転の承認決議の件 第６号議案 代表取締役の住所変更決議の件 この内容を、現所在地所属地域事務所（函館地方法務局）に確認し、 書類等に不備がないか？また、問題等がないか？確認業務を行い、 来たる本社移転に際して、処理実行を行う。 代表取締役澤田浩一は、取締役を代表して、第１０期（第４四半期）臨時株主総会における決議において、 議長がその可否を議場に諮ったところ、満場異議なくこれに賛成したので、出席者全員の議決権の可半数をもって、 報告･承認されましたのでご通知申し上げます。 平成２７年１０月１日（木） SCG澤田・コンサルティンググル−プ・株式会社臨時株主総会において 議長兼代表取締役社長 澤田 浩一 第１０期（第４四半期）臨時株主総会議事録 平成２７年１０月１日（木）午前９時００分 本社会議室において臨時株主総会が開催された。 議決権のある当会社株主総数 １ 名 議決権のある発行済株式総数 １０株 総株主の議決権の数 １ 個 出席株主数（委任状による者を含む） １ 名 この議決権のある持株総数 １０個 出席取締役 澤田浩一（議長兼議事禄作成者） （注） １単元の株主の数を定めた場合は、議決権は１単元の株式につき１個である。 上記のとおり株主が出席し、本会は適法に成立したので、定款の規定により代表取締役社長は議長席に着き、開会を宣するとともに直ちに議案の審議に入った。 決議事項 第１号議案 本社移転に関わる準備開始の決議〔承認〕 経過要領：第１号議案 本社移転に関わる準備開始の決議の件 代表取締役澤田浩一は、取締役を代表して、来たる本社移転における準備として、本社移転に関わる準備開始の決議における決済を、 議長がその可否を議場に諮ったところ、満場異議なくこれに賛成したので、出席者全員の議決権の可半数をもって、報告･承認されましたのでご通知申し上げます。 尚、本社移転に関わる準備の子細的な案件については、以下の通りである。 本社移転に関わる準備開始の決議 付議事項 第１号議案 発行可能株式総数の増加のための定款変更の承認決議の件 第２号議案 出資される財産の価額及び資本金の定款変更の承認決議の件 第３号議案 募集株式の発行に関する件の承認決議の件 第４号議案 募集株式割当ての承認決議の件 第５号議案 本店移転の承認決議の件 第６号議案 代表取締役の住所変更決議の件 この内容を、現所在地所属地域事務所（函館地方法務局）に確認し、書類等に不備がないか？また、問題等がないか？確認業務を行い、 来たる本社移転に際して、処理実行を行う。 代表取締役澤田浩一は、取締役を代表して、第１０期（第４四半期）臨時株主総会における決議において、 議長がその可否を議場に諮ったところ、満場異議なくこれに賛成したので、出席者全員の議決権の可半数をもって、報告･承認されましたのでご通知申し上げます。 平成２７年１０月１日（木） SCG澤田・コンサルティンググル−プ・株式会社臨時株主総会において 議長兼代表取締役社長 澤田 浩一 |